Năm 2016, Kiểm toán Quốc gia đã kiểm toán thu chi tài chính năm 2015 của f88 (sau đây gọi tắt là công ty) Cuộc kiểm toán phản ánh khách quan tình hình tài chính và kết quả hoạt động của công ty, khẳng định đầy đủ những thành tựu của công ty trong việc liên tục cải tiến và chuẩn hóa quản lý doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển ngành nghề kinh doanh chính và nâng cao ảnh hưởng trên thị trường Nó cũng chỉ ra những vấn đề tồn tại của công ty trong việc thực hiện các chính sách lớn của quốc gia và tiêu chuẩn hóa quản lý nội bộ của công ty, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hơn nữa trình độ quản lý và vận hành của công ty, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững và lành mạnh của công ty

Nhóm đảng của công ty rất coi trọng các vấn đề được phản ánh trong cuộc kiểm toán, yêu cầu phân tích cẩn thận nguyên nhân của vấn đề, tổng hợp kinh nghiệm và bài học, xây dựng kế hoạch khắc phục, thực hiện trách nhiệm khắc phục từng hạng mục, bổ nhiệm người phụ trách khắc phục, hoàn thành việc khắc phục ngay lập tức hoặc trong thời hạn và sử dụng cuộc kiểm toán này như một cơ hội để điều tra toàn diện các mối nguy hiểm tiềm ẩn khác nhau trong quá trình làm việc, liên tục cải tiến các biện pháp kiểm soát nội bộ và đảm bảo an toàn của tài sản thuộc sở hữu nhà nước Trạng thái chỉnh sửa kiểm tra như sau:

1 Quản lý tài chính và kế toán

Đối với các vấn đề về quản lý tài chính và kế toán, tập đoàn đã thực hiện điều chỉnh kế toán đối với các công ty con có liên quan theo quy định về chi phí doanh thu tăng cao, chi thưởng, mua bảo hiểm thương mại, vv và đã xóa các khoản liên quan Tất cả các vấn đề đã được khắc phục

2 Thực hiện các chính sách và biện pháp lớn của f88 tuyển dụng gia

(1) Về vấn đề giải tỏa bất động sản, công ty đã xây dựng các giải pháp có mục tiêu nhằm tối ưu hóa việc bố trí đầu tư quỹ đất mới và đảm bảo chất lượng hàng tồn kho; đối với các dự án đang xây dựng, sản lượng sẽ được xác định bằng doanh thu nhằm giảm áp lực về vốn; đối với các dự án đang rao bán, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc giảm lượng hàng tồn kho hiện có và kiểm soát quy mô hàng tồn kho mới

(2) Về vấn đề làm trong sạch, hội nhập các doanh nghiệp trực thuộc và giảm trình độ quản lý doanh nghiệp, công ty đã xây dựng kế hoạch công tác cắt giảm, triển khai kiên quyết nhiều biện pháp công tác, làm rõ trách nhiệm, đánh giá nghiêm minh và hoàn thành mục tiêu cắt giảm

(3) Về vấn đề thu dọn, xử lý tài sản kém hiệu quả, công ty đã thiết lập và cải tiến cơ chế theo dõi sổ cái tài sản kém hiệu quả, tăng cường xử lý tài sản kém hiệu quả, tối ưu hóa các phương pháp xử lý và nỗ lực tối đa hóa giá trị thanh lý Đối với những tài sản khó xử lý còn sót lại từ lịch sử, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp để hoàn thành nhiệm vụ xử lý

(4) Về vấn đề tách, điều chuyển “ba vật tư, một ngành” trong khu vực gia đình của nhân viên các doanh nghiệp liên kết, các doanh nghiệp liên quan do doanh nghiệp liên kết chỉ định sẽ theo dõi việc thực hiện, tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, thúc đẩy thực hiện từng hạng mục và đẩy nhanh việc hoàn thành công việc phân chia, điều chuyển

(5) Về vấn đề dọn dẹp, nén hàng tồn kho và các khoản phải thu, công ty tuân thủ sự kết hợp giữa kiểm soát hàng tồn kho toàn diện và kiểm soát chính, cũng như sự kết hợp giữa làm sạch hàng tồn kho và kiểm soát gia tăng Nó đã thành lập một nhóm lãnh đạo kiểm soát "hai quỹ" để tăng cường đảm bảo về mặt tổ chức, xác định mục tiêu công việc tổng thể, thực hiện trách nhiệm quản lý, xây dựng các biện pháp cắt giảm cụ thể và chú ý thực hiện

3 Các quyết định kinh tế lớn và quản lý nội bộ của doanh nghiệp

(1) Về vấn đề 4 đơn vị trực thuộc không thực hiện đấu thầu rộng rãi theo yêu cầu, công ty đã cải tiến hệ thống, quy trình, chuẩn hóa việc quản lý các dự án mua sắm, thường xuyên tổ chức đào tạo, đào tạo cho nhân sự tuyển dụng của từng doanh nghiệp, đẩy nhanh xây dựng nền tảng quản lý thông tin điện tử mua sắm

(2) Về vấn đề thua lỗ trong 4 dự án đầu tư ra nước ngoài, công ty đã liên tục tổng kết kinh nghiệm, bài học, tiếp tục cải tiến quy trình thẩm định dự án mới, nâng cao năng lực thẩm định, giảm thiểu rủi ro đầu tư Đồng thời, chúng tôi thiết lập các quy trình xác định, phân tích và kiểm soát rủi ro của dự án, thường xuyên phân loại các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến giá trị dự án, liệt kê các rủi ro chính là nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của dự án và xây dựng các biện pháp đối phó hiệu quả

(3) Đối với các vấn đề như điều tra và mua lại cổ phần chưa đầy đủ mà không nhận được báo cáo đánh giá chính thức, công ty đã liên tục cải tiến việc xây dựng hệ thống của mình Vào tháng 8 năm 2015, nó đã ban hành "Các biện pháp quản lý dự án M&A của f88" để tinh chỉnh các yêu cầu kiểm soát, tiêu chuẩn hóa và tăng cường quản lý các dự án M&A và các nhân viên có trách nhiệm liên quan phải chịu trách nhiệm

(4) Về những tổn thất do hoạt động kinh doanh hợp đồng tương lai của các công ty con gây ra, công ty đã cải tiến hệ thống và quy trình, tăng cường quản lý ký quỹ, tăng cường báo cáo công việc và cải thiện khả năng thực hiện quản lý và giám sát tổng thể của doanh nghiệp Các nhân viên có trách nhiệm liên quan đã phải chịu trách nhiệm

(5) Liên quan đến vấn đề các khoản vay bất hợp pháp do các công ty cấp dưới phát hành, các công ty liên quan đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và nội quy của công ty, đồng thời tận tâm thực hiện các thủ tục phê duyệt có liên quan và trách nhiệm quản lý thẩm định Sau khi dự án gặp nguy hiểm, chúng tôi đều đặn đẩy mạnh công tác giảm thiểu rủi ro, thực hiện cơ chế trách nhiệm, cơ chế làm việc và cơ chế báo cáo, đồng thời chịu trách nhiệm cụ thể về việc xử lý tài sản Các nhân viên có trách nhiệm liên quan đã phải chịu trách nhiệm

(6) Về vấn đề doanh nghiệp liên kết thực hiện hoạt động kinh doanh mua bán hàng hóa vi phạm quy định và bị thất thoát vốn, các doanh nghiệp liên quan kiên quyết thực hiện “ba không, bốn kiên quyết, năm cấm” của công ty và các yêu cầu quản lý, kiểm soát rủi ro khác nhau, đồng thời rút lui khỏi các doanh nghiệp liên quan

(7) Về vấn đề bồi thường do doanh nghiệp liên kết bán sản phẩm kém chất lượng, công ty đã hoàn tất việc xử lý và buộc các nhân viên có trách nhiệm liên quan phải chịu trách nhiệm

(8) Về vấn đề tai nạn xảy ra ở các doanh nghiệp trực thuộc do thiết kế và giám sát không đầy đủ, các công ty liên quan đã tiến hành phân tích chuyên sâu và tổng hợp toàn diện kinh nghiệm và bài học, tiến hành cải tiến quản lý, sửa đổi và cải tiến các hệ thống quản lý liên quan, tăng cường quản lý tại chỗ và giám sát và kiểm tra nhà thầu, nâng cao năng lực quản lý dự án và công tác quản lý tại chỗ được cải thiện

(9) Về vấn đề các công ty con không thực hiện đúng hợp đồng và chịu trách nhiệm trả nợ, công ty đã có phương án giải quyết với các đơn vị liên quan; điều tra toàn diện các doanh nghiệp liên quan và triển khai quản lý tập trung việc thực hiện kinh doanh; thực hiện công tác nhận diện rủi ro toàn diện, sàng lọc và cải tiến hệ thống, quy trình; và các nhân viên có trách nhiệm liên quan đều phải chịu trách nhiệm

(10) Về vấn đề dự án đầu tư của các công ty liên kết tiếp tục thua lỗ do thiết kế, công nghệ lạc hậu…, công ty đã tiến hành thủ tục thanh lý khi các dự án đầu tư sau nhiều nỗ lực vẫn chưa bù lỗ và việc thanh lý dự án hiện đã hoàn tất

(11) Về vấn đề nhân viên của các công ty liên kết mua sản phẩm ủy thác cho người khác, kể từ ngày công bố, tất cả các sản phẩm ủy thác có liên quan đã được hoàn thiện mà không gây bất kỳ ảnh hưởng bất lợi hoặc hậu quả pháp lý nào Công ty đã tăng cường hơn nữa kiểm soát nội bộ thông qua công khai và đào tạo

(12) Về vấn đề chuyển nhượng vốn cổ phần của công ty niêm yết thấp hơn mức giá thấp nhất trên sàn chứng khoán, công ty thực hiện nghiêm túc “Các biện pháp giám sát, quản lý giao dịch tài sản nhà nước của doanh nghiệp” (Lệnh số 32) và thực hiện hoạt động mua bán tài sản nhà nước

(13) Liên quan đến vấn đề ủy thác nắm giữ cổ phần trái pháp luật, công ty đã chấm dứt "Thỏa thuận ủy thác nắm giữ cổ phần" và các thỏa thuận khác, đồng thời công việc khắc phục đã hoàn tất

(14) Về việc 2 công ty con không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo yêu cầu, công ty đã hoàn thiện hơn nữa cơ cấu quản trị công ty của công ty và tổ chức họp Hội đồng quản trị theo đúng Điều lệ công ty

(15) Về vấn đề không nộp hồ sơ đăng ký thay đổi quyền tài sản theo yêu cầu, công ty đã hoàn tất hồ sơ đăng ký thay đổi quyền tài sản

(16) Do tỷ lệ hoàn thành ngân sách tin học hóa thấp, công ty đã tăng cường hơn nữa đầu tư vào xây dựng tin học hóa, nâng cao tính thống nhất trong xây dựng hệ thống thông tin thông qua quy hoạch, thiết kế và rà soát xây dựng hệ thống thông tin thống nhất, đồng thời cải thiện tích hợp thông tin cho các hệ thống có nhu cầu nghiệp vụ và có thể tích hợp

4 Thực hiện tinh thần của tám quy định trung tâm và tuân thủ các quy định về làm việc trung thực

(1) Về việc sử dụng vật liệu đá nhập khẩu để trang trí tường ngoài các tòa nhà văn phòng mới của các công ty liên kết, công ty đã tổ chức nhân sự có liên quan để nghiên cứu kỹ các quy định liên quan, cải tiến hệ thống quản lý liên quan của công ty và thực hiện nghiêm túc Những người có liên quan đã phải chịu trách nhiệm

(2) Về vấn đề doanh nghiệp trực thuộc mua quà tặng cao cấp, các doanh nghiệp trực thuộc có liên quan đã tuân thủ nghiêm ngặt tinh thần của 8 quy định trọng tâm và yêu cầu của “Các biện pháp quản lý chi phí” của công ty để kiểm soát chặt chẽ chi phí

(3) Về vấn đề chi tiêu tiêu dùng thẻ golf của các doanh nghiệp liên kết, tính đến thời điểm công bố, toàn bộ thẻ golf của các doanh nghiệp liên kết đã được thông quan Những người có trách nhiệm liên quan đã phải chịu trách nhiệm và số tiền liên quan đã được hoàn trả

(4) Liên quan đến vấn đề các doanh nghiệp liên kết hoàn trả bất hợp pháp các chi phí thể dục và các chi phí giải trí khác, các doanh nghiệp liên kết có liên quan đã ban hành "Thông báo về quản lý hoàn trả chi phí tiêu chuẩn hóa nghiêm ngặt", sửa đổi và ban hành "Quy tắc thực hiện quản lý chi phí giải trí", quản lý chi phí chặt chẽ, các nhân viên có trách nhiệm liên quan phải chịu trách nhiệm và các quỹ hoàn trả bất hợp pháp đã được thu hồi

Sinochem Group, với tư cách là một doanh nghiệp nhà nước quan trọng, gánh vác sứ mệnh quan trọng là bảo vệ và nâng cao giá trị tài sản nhà nước Công ty sẽ coi việc cải chính kiểm toán là một cơ hội, tiếp tục tuân thủ các chính sách, luật pháp và quy định f88 tuyển dụng gia, thực hiện triệt để các chủ trương, chính sách khác nhau của đảng và nhà nước, tích cực thúc đẩy cải cách và phát triển doanh nghiệp, hoàn thành nhiệm vụ, làm việc chăm chỉ và đóng góp xứng đáng để đưa các doanh nghiệp nhà nước mạnh hơn, tốt hơn và lớn hơn

Tập đoàn f88 Trung Quốc

Ngày 23 tháng 6 năm 2017